证券代码：601208      证券简称：东材科技            公告编号：2023-031

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转债代码：113064      转债简称：东材转债

              四川东材科技集团股份有限公司

              第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届

董事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以专人送达、通讯方式发出，会议于

董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级

管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

  表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2023 年第一季度报告》。

  二、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的

议案》

  表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  鉴于公司全体董事均为关联董事，应回避表决，该议案将直接提交公司 2022

年年度股东大会审议批准，详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于为公司及董事、

监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

  三、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬确认

及 2023 年度薪酬方案的议案》

  表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司董事唐安斌，独立董事李双海、黄勇、钟胜均为关联董事，应回避表决，

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年

度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的公告》。

  四、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

  表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于变更注册资本及修改<公司章程>的

公告》。

  五、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预

留部分限制性股票的议案》

  表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划

激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

  六、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

  董事会提请于 2023 年 5 月 19 日召开东材科技 2022 年年度股东大会，对公

司于 2023 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会

议、于 2023 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次

会议提交的相关议案进行审议。

  表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  以上第二、三、四项议案，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

                       四川东材科技集团股份有限公司董事会

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