证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-024
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22
日召开第五届董事会第三十一次会议，会议决议于 2023 年 3 月 10 日召开 2023
年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议：2023 年 3 月 10 日 14：00 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 3 月 10 日上午 9:15—
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 3 月 10 日上午 9:15—
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
√作为投票
《关于将 2022 年度非公开发行方案调整为 2022 年度
向特定对象发行股票方案的议案》
案数（10）
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订
稿）的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论
证分析报告的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议
案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案，已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十五
次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 2 月 23 日 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》和《第
五届监事会第二十五次会议决议公告》等有关资料。上述事项提交股东大会审议
的程序合法、资料完备。
上述议案 2 需逐项表决。上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理
登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账
户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函、邮件请注明“股
东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办
理登记。
（4）出席会议时需出示登记证明材料原件。
本次现场会议的登记时间为 2023 年 3 月 9 日（9:00—11:30、14:00—16:30）
。
证券投资部办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
联系人：谢映波、谭永平；
电话号码：0731-88059111； 传真号码：0731-88051618；
电子邮箱：tjxc@bichamp.com
明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
七、附件
附件一、参加网络投票的具体操作流程；
附件二、授权委托书；
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认 证流程可 登录互 联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投
票。
附件二：
授权委托书
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席2023年3
月10日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票条 件
的议案》
√作为
投票对
《关于将 2022 年度非公开发行方案调整为
议案数
（10）
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况的专 项
报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况鉴证 报
告的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即 期
稿）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办 理
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
特别说明事项：
示，为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己
的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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